トランザクション・ロンダリング、そのサインを見落としていませんか？

Thursday, January 22
10:00–11:00 Japan Time (JST)

Wednesday, January 21
5 p.m. Pacific (PST)
60 minutes

トランザクション・ロンダリング（TL）は、表向きは健全なビジネスを装いながら、実際には違法または高リスク商材の決済処理を行う行為です。日本市場においても、精巧に作り込まれた虚偽サイト、AI を活用した隠れ蓑サイトの増加、複数アカウントにまたがるネットワーク化など、その手口は年々巧妙化しています。こうした変化は、アクワイアラー様・PSP様にとってブランド毀損やコンプライアンス上の重大なリスクをもたらす可能性があります。

本ウェビナーでは、日本市場で見られる TL の特徴や発生しやすい領域、巧妙化する虚偽サイトやネットワーク型 TL の実例を紹介するとともに、レジットスクリプトが日々のモニタリングで実施している TL 検知およびネットワークマッピングのプロセスをご説明いたします。また、アクワイアラー様・PSP様が TL を疑う場面で参考にしていただけるチェックポイントや留意すべき視点についても取り上げ、監視体制の強化に役立つヒントをお届けします。

レジットスクリプトは、長年にわたりトランザクション・ロンダリングを専門的に監視・分析してきたパートナーとして、これからも皆様のリスクモニタリング上の課題に寄り添い、共に解決に向けて取り組んでまいります。本ウェビナーが、皆様の健全な加盟店管理とリスク低減に少しでもお役立ていただける内容となれば幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

本ウェビナーでは、以下のポイントをご紹介いたします:

• 「トランザクション・ロンダリング」とは何か、その構造と典型的な手口
• TLが行われやすいビジネス分野と、その背景にあるリスク要因
• TL加盟店・ウェブサイトに見られる特徴やパターン
• TLネットワークの構造と広がりを示す実例
• レジットスクリプトによる TL検知プロセス 

当日ご参加が難しい場合でも、ご登録いただければ後日ウェビナーの録画をお送りいたします。